О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Оренбургский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Оренбургская обл., г.Оренбург ул.Кавказская д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601716403
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611001656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02888-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5611001656/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Оренбургский хлебокомбинат"
Место нахождения эмитента: г. Оренбург, ул. Кавказская, д.4
Дата проведения собрания: "15" мая 2024 года;
Место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Кавказская, д.4, актовый зал административного корпуса
Вид собрания: годовое общее собрание.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 460022, г. Оренбург, ул. Кавказская, д.4
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.
Время начала регистрации: 8.30.
Время начала собрания акционеров: 9.00.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "21" апреля 2024 года. Регистратор - Оренбургский филиал ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" (г. Оренбург, 60 лет Октября, 30а, офис 316).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-02-88-р, дата государственной регистрации - "05" июня 2007 г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров (протокол Nб/н от 10.04.2024 г.).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 20223г.;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2023 г.;
4. Избрание Генерального директора Общества;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7 Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 08-30 до 17-30 по адресу: г. Оренбург, ул. Кавказская, д.4, каб.N20.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать без доверенности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"
__________________ Андреев И.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.04.2024г. М.П.